SUCESOS
Desarticulado un grupo por fraude en el suministro de gasoil
Han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras tres, todas ellas en Cantabria
Material intervenido por la Guardia Civil.-ECB
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras tres, en varias localidades de Cantabria, como presuntos autores en distinto grado de participación de los delitos de estafa, falsificación de documento, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.Los hechos fueron investigados tras la denuncia presentada por un empresario burgalés afín al comercio y distribución de carburante, por una supuesta estafa en la solicitud y adquisición de gasóleo, por parte de la que resultó ser una empresa ficticia dedicada al transporte de mercancías por carretera, para autoconsumo de vehículos pesados.La investigación ha permitido conocer que establecían diferentes líneas de crédito con estaciones de servicio. Mediante engaño y falsedad adquirían el carburante, en ocasiones del tipo “B” bonificado, solicitándolo vía e-mail a la empresa suministradora previo pago por transferencia bancaria, requisito este esencial para el trámite.Los documentos aportados y justificantes de pago presentados al suministrador resultaron ser falsos y/o manipulados, conociéndose que usaban un software de edición de imágenes para su diseño, por lo que realmente nunca ingresaban el dinero. El blanqueo de capital es el resultado de introducir en los cauces legales el dinero conseguido de la actividad delictiva, en ocasiones repostando menor cantidad de carburante que la solicitada previamente, reclamando la diferencia en dinero en efectivo.Adicionalmente obtenían el beneficio por la actividad de transporte realizada, fruto de la ilegalidad, obteniendo una situación de ventaja con respecto al resto de operadores, estimulando la economía sumergida. Los vehículos se encontraban en situación irregular, siendo habitual el intercambio de placas de matrícula entre ellos o su duplicidad, al objeto de cometer nuevas estafas; usaban placas de matrícula y documentación legal de vehículos autorizados a circular que colocaban a otras cabezas tractoras que carecían de la documentación preceptiva.