El Correo de Burgos

Aranda de Duero

Dos detenidos en Aranda por pertenecer a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales

Están acusados de estafar a empresas con el ‘timo del CEO’ y la ‘factura falsa’

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Imagen de archivo

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Imagen de archivo

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

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La Policía Nacional ha detenido a dos individuos en Aranda por pertenecer a organización criminal y por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Según ha podido saber este periódico ambos vivían en Aranda y operaban desde la misma ciudad. Hay víctimas en varias ciudades del país, incluida Aranda de Duero.

En la operación, que ha sido coordinada por la Brigada Central de Ciberamenazas Financieras de la Comisaría General de Policía Judicial, han intervenido los grupos de investigación correspondientes a los territorios donde operaban estos ciberdelincuentes.

La estafa, que bajo las siglas ‘BEC’ incluye las conocidas como ‘estafa del CEO’, ‘Man in the Middle’ y ‘factura falsa’, entre otros métodos de ciberdelincuencia, tiene por objetivo específico los departamentos de administración y altos ejecutivos (CEO) de empresas, preferentemente con proyección internacional, acostumbradas a transferir grandes cantidades de dinero y bienes en su dinámica comercial, así como a pymes.

Información confidencial para engañar

La operativa de estos ciberdelincuentes consiste en obtener información confidencial mediante ‘ataques’ personalizados por correo electrónico, dirigidos a un usuario o a un grupo de un entorno empresarial, con información detallada, diseñada para engañar al destinatario.

El autor de la estafa simula una falsa identidad y utiliza los correos para contactar con las personas y empresas con las que mantienen acuerdos comerciales, solicitando transferencias y pago de facturas.

Los destinatarios, bajo la creencia de que sus interlocutores son empresas con las que mantienen relación, llevan a cabo transferencias y pagan facturas ingresando las cantidades en las cuentas que se indican. De esta manera, los ciberdelincuentes sustraen importantes cantidades de dinero que, en conjunto, suponen millones de euros que van a engrosar las cuentas de otros integrantes de la organización delictiva.

Posteriormente estas cantidades siguen diversos caminos, pudiendo ser transferidas a terceras cuentas para evitar su bloqueo, ser extraídas en cajeros automáticos o ser utilizadas para comprar bienes que finalmente son exportados a otros países, impidiendo así su recuperación.

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